Предметом программы являются получающие развитие в мировой практике инструменты графического анализа информации, используемые в сферах деловой разведки, финансовых расследований, предотвращения мошенничества, коррупционных рисков, комплаенс контроля. Графическое представление разнообразных, связанных в единую структуру актуальных и исторических данных, позволяет получать целостную, комплексную картину взаимоотношений компаний, аффилированных лиц и бенефициаров, раскрывать запутанные иерархии собственности и управления, выявлять скрытую от традиционных методов анализа информацию, способную критически влиять на принятие деловых решений. Графический анализ данных повышает точность, производительность и эффективность работы аналитических служб. Познакомить с новыми технологиями, методами и средствами решения аналитических задач – цель данного курса обучения.
Программа реализуется совместно с нашим партнером «Национальным кредитным бюро», разработчиком уникального отечественного программного продукта – Системы графического анализа компаний.
Поступление
Целевая группа
В результате обучения вы сможете:
- определять ситуацию (контекст) и идентифицировать риски в деятельности организации
- собирать и обрабатывать релевантную аналитическую информацию для анализа и оценки рисков
- использовать инструменты графического анализа для решения аналитических задач
Документы для приема
Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его
Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование
Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)
В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ — ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Информация о подписанте (ФИО, должность, основание действий)
- Реквизиты юридического лица
Содержание программы
- Инструменты управления рисками и противодействие угрозам в области экономической безопасности
- Методика изучения контрагентов, мониторинг контрагентов и сопровождение сделок
- Источники информации о юридических и физических лицах. Графический анализ данных в интересах оценки рисков делового сотрудничества
- Система графического анализа и раскрытия информации об аффилированных лицах и бенефициарах компаний и её использование для оценки рисков и благонадежности участников рынка
Учебный план
(PDF, 409 Кб)
Преподаватели
Директор Института проблем безопасности ВШЭ
Профессор кафедры проблем безопасности
Генеральный директор АО «Национальное кредитное бюро»
Партнеры
