• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Программа повышения квалификации

Инновационные технологии оценки рисков и благонадежности участников рынка

Стоимость
45000

Предметом программы являются получающие развитие в мировой практике инструменты графического анализа информации, используемые в сферах деловой разведки, финансовых расследований, предотвращения мошенничества, коррупционных рисков, комплаенс контроля. Графическое представление разнообразных, связанных в единую структуру актуальных и исторических данных, позволяет получать целостную, комплексную картину взаимоотношений компаний, аффилированных лиц и бенефициаров, раскрывать запутанные иерархии собственности и управления, выявлять скрытую от традиционных методов анализа информацию, способную критически влиять на принятие деловых решений. Графический анализ данных повышает точность, производительность и эффективность работы аналитических служб. Познакомить с новыми технологиями, методами и средствами решения аналитических задач – цель данного курса обучения.

Программа реализуется совместно с нашим партнером «Национальным кредитным бюро», разработчиком уникального отечественного программного продукта – Системы графического анализа компаний.

Поступление

Целевая группа

Лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование, являющиеся действующими сотрудниками подразделений по обеспечению экономической и информационной безопасности, закупочной деятельности, комплаенса, противодействия коррупции, внутреннего аудита

В результате обучения вы сможете:

  • определять ситуацию (контекст) и идентифицировать риски в деятельности организации
  • собирать и обрабатывать релевантную аналитическую информацию для анализа и оценки рисков
  • использовать инструменты графического анализа для решения аналитических задач

Документы для приема

Оригинал и копия паспорта или документа, заменяющего его

Оригинал и копия документа об образовании и квалификации или справка об обучении для лиц, получающих высшее образование

Оригинал и копия документа об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости)

В СЛУЧАЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ — ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
  • Информация о подписанте (ФИО, должность, основание действий)
  • Реквизиты юридического лица
Документы принимаются в виде скан-копий в формате PDF по электронной почте nsedova@hse.ru

Содержание программы

  1. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам в области экономической безопасности
  2. Методика изучения контрагентов, мониторинг контрагентов и сопровождение сделок
  3. Источники информации о юридических и физических лицах. Графический анализ данных в интересах оценки рисков делового сотрудничества
  4. Система графического анализа и раскрытия информации об аффилированных лицах и бенефициарах компаний и её использование для оценки рисков и благонадежности участников рынка  

    Учебный план (PDF, 409 Кб)

     

Преподаватели

Юрченко Александр Васильевич

Директор Института проблем безопасности ВШЭ

Рудченко Александр Дмитриевич

Профессор кафедры проблем безопасности

Малеев Владимир Иванович

Генеральный директор АО «Национальное кредитное бюро»

Партнеры

Официальный сайт НКБ
Подать заявку

Вас могут заинтересовать